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香港马料正版资料（以下简称“公司”）决定于2024年12月18日召开2024年第一次临时股东会会议。公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期及时间：2024年12月18日（星期三）上午9:30。
（三）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司应急指挥中心五楼会议室。
（四）会议方式：现场方式。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于修订公司章程的议案》；
（二）审议《公司关于修订董事会议事规则的议案》；
（三）审议《公司关于变更、修订股东大会议事规则的议案》；
（四）审议《公司关于撤销监事会、免去监事职务的议案》；
（五）审议《公司关于2023年度利润分配的议案》。
三、会议出（列）席人员
（一）截至2024年12月17日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
四、会议登记方式
（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（二）股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于2024年12月16日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、12月17日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行登记：
1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦B座301室
电话：028-85109128，联系人：戢敏
2.四川省泸州市合江县临港街道本公司应急指挥中心三楼财务部
电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴
五、其他事项
（一）从本次股东会股权登记开始日起至股东会会议召开日止（即2024年12月16日-2024年12月18日），暂停公司股权变动业务。
（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道
（三）联系人：公司董事会办公室刘睿
（四）联系电话：0830-5483121 0830-5482253
电子邮箱：[email protected]
（五）邮政编码：646207
特此公告。
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董事会
2024年12月3日