重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
香港马料正版资料（以下简称“公司”）决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会会议。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期及时间：2024年6月28日（星期五）上午8:30。
（三）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司会议厅。
（四）会议方式：现场方式。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会2023年度工作报告》；
（二）审议《公司监事会2023年工作报告》；
（三）审议《公司关于2023年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《公司关于2023年度利润分配的议案》；
（五）审议《公司关于2024年度财务预算报告的议案》；
（六）审议《公司关于2024年日常关联交易预计的议案》；
（七）审议《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》；
（八）审议《公司关于以聚碳酸酯装置部分资产向成都银行泸州分行提供抵押担保的议案》；
（九）审议《公司关于变更、修订董事会议事规则的议案》；
（十）审议《公司关于变更、修订股东大会议事规则的议案》。
三、会议出（列）席人员
（一）截至2024年6月25日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
四、会议登记方式
（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（二）股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于2024年6月26日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、6月27日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行登记：
1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦B座301室
电话：028-85109128，联系人：戢敏
2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼财务部
电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴
五、其他事项
（一）从本次股东大会股权登记开始日起至股东大会会议召开日止（即2024年6月26日-2024年6月28日），暂停公司股权变动业务。
（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道
（三）联系人：公司董事会秘书刘舸
（四）联系电话：0830-5482488 0830-5482253
电子邮箱：[email protected]
（五）邮政编码：646207
特此公告。
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董事会
2024年6月7日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）作为本人（公司）的股东代表，出席于2024年6月28日召开的香港马料正版资料2023年度股东大会会议，代表本人（公司）行使股东的权利、履行股东的义务。
委 托 人： 受 托 人： 持 股 数： 委托日期： 股权持有卡（或股权账户卡）编码： 委托人对股东大会会议议程审议事项的投票指示： |